CBiBank: MITIGACIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE SU INFORMACIÓN Y PROPIEDAD
Seguridad de la Información
Aseguramos la seguridad de la identidad del cliente a través de diversos métodos de autenticación.
Seguridad de las Transacciones
Hemos establecido diversas medidas de seguridad y utilizamos tecnología de cifrado experta para garantizar la seguridad de las transacciones de los clientes.
Seguridad del Sistema y Datos
Utilizamos herramientas de seguridad para establecer la seguridad de TI y garantizar la seguridad de los datos de los clientes a través de diversas copias de seguridad.
KYC & AML
Con nuestro equipo de cumplimiento calificado, aseguramos operaciones bancarias seguras a través de modelos profesionales de prevención de lavado de dinero.
ATenemos un entorno financiero honesto, salvaguardando eficazmente los derechos de los usuarios
Seguridad del sistema financiero
CBiBank cumple estrictamente con la Ley PATRIOTA de EE. UU., la Ley de Secreto Bancario (BSA), los informes OFAC y las regulaciones de prevención de lavado de dinero (AML), evitando que organizaciones o individuos participen en actividades ilegales a través de nuestro banco.
KYC
Hemos implementado un proceso integral de verificación de identidad. Esto implica obtener los documentos de identificación necesarios de los clientes y realizar verificaciones detalladas para confirmar la autenticidad y legitimidad de la información proporcionada.
Altos estándares
Cumplimos estrictamente con los requisitos regulatorios, fortalecemos continuamente el cumplimiento y garantizamos la seguridad e integridad del sistema financiero mientras protegemos los derechos de los clientes.
PRIVACIDAD Y SEGURIDAD
La seguridad de su información es nuestra máxima prioridad
Protección de la Privacidad
CBiBank toma medidas para salvaguardar la información personal y financiera de los clientes. Sin la autorización del cliente, el banco no divulgará ninguna información privada.
Seguridad del Usuario
CBiBank emplea verificaciones de múltiples niveles y medidas de protección para asegurar que los datos personales de los clientes reciban el más alto nivel de seguridad.
Almacenamiento Encriptado
CBiBank utiliza tecnología de encriptación de datos de vanguardia para proteger la información del cliente "en tránsito" y "en reposo". La información de cada cliente es encriptada y almacenada de manera segura.
MONITOREO DE TRANSACCIONES Y ALERTAS EN TIEMPO REAL
Motor Interno de Gestión de Riesgos, Protegiendo las Transacciones de los Clientes
Identificación de Riesgos
Identificación inteligente mediante reglas expertas y modelos de aprendizaje automático para detectar de manera integral transacciones riesgosas y actividades sospechosas, prediciendo el 95% de los eventos de riesgo con anticipación.
Decisión de Riesgos
Altamente eficiente, con tiempos de respuesta en el rango de 50 milisegundos y monitoreo en tiempo real con alertas. Intervención inmediata a través de sistemas automatizados y supervisión manual para gestionar eventos de riesgo sospechosos.
Gestión de Riesgos
Monitoreo exhaustivo de los clientes y transacciones en las fases pre-transacción, durante la transacción y post-transacción, utilizando medios digitales para gestionar los riesgos de liquidez en diferentes categorías.
SEGURIDAD DEL SISTEMA, OPERACIONES SIN PREOCUPACIONES
Garantía Permanente, Creando un Entorno de Información Seguro y Confiable
Certificación PCI DSS
El más alto nivel de acreditación en los estándares globales de seguridad de datos bancarios financieros.
Canales de Transmisión Encriptados
Canales de transmisión mejorados para una mayor privacidad de la información.
Equipo Profesional de Operaciones y Mantenimiento
Servicio 24/7, asegurando la seguridad de cada transacción.
LICENCIA BANCARIA
- Licenciado y supervisado por el gobierno de los EE. UU.
- Protegido por la Ley Federal de EE. UU. y el Sistema Monetario y Financiero de EE. UU.
- Nos comprometemos a proteger la identidad y la confidencialidad de la información de nuestros clientes.
CIP Notice - IMPORTANT INFORMATION ABOUT PROCEDURES FOR OPENING A NEW ACCOUNT IN THE U.S.
In order to assist the U.S. government in its effort to fight the funding of terrorism and money laundering activities, U.S. Federal law requires all financial institutions to obtain, verify, and record information that identifies who opens an account.
