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O CBiBank MANTÉM OS RISCOS DISTANTES E PROTEGE A SEGURANÇA DAS SUAS INFORMAÇÕES E BENS

  • Segurança da Informação

    Segurança da Informação Garantimos a segurança da identidade do cliente por meio de diversos métodos de autenticação.

  • Segurança de Transações

    Implementamos diversas medidas de segurança e utilizamos tecnologia de criptografia especializada para garantir a segurança das transações dos clientes.

  • Segurança do Sistema e Dados

    Utilizamos ferramentas de segurança para estabelecer a segurança de TI e garantir a proteção dos dados dos clientes por meio de backups diversificados.

  • KYC e AML

    Com nossa equipe de conformidade altamente especializada, garantimos operações bancárias seguras através de modelos profissionais de combate à lavagem de dinheiro.

ANTI-LAVAGEM DE DINHEIRO

Um ambiente financeiro honesto, protegendo efetivamente os direitos dos usuários

  • Segurança do sistema financeiro

    O CBiBank cumpre com a Lei PATRIOT dos EUA, a Lei de Sigilo Bancário (BSA), relatórios OFAC e regulamentações de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML), prevenindo que organizações ou indivíduos se envolvam em atividades ilegais através do banco.

  • KYC

    Implementamos um processo completo de verificação de identidade. Isso envolve a obtenção dos documentos de identificação necessários dos clientes e a realização de verificações detalhadas para confirmar a autenticidade e legitimidade das informações fornecidas.

  • Altos Padrões

    Cumprimos rigorosamente os requisitos regulatórios, fortalecemos continuamente a conformidade e garantimos a segurança e integridade do sistema financeiro, ao mesmo tempo em que protegemos os direitos dos clientes.

PRIVACIDADE E SEGURANÇA

A segurança das suas informações é nossa principal prioridade.

  • Proteção de Privacidade

    O CBiBank toma medidas para proteger as informações pessoais e financeiras dos clientes. Sem a autorização do cliente, o banco não divulgará nenhuma informação confidencial.

  • Segurança do Usuário

    O CBiBank emprega verificação em múltiplos níveis e medidas de proteção para garantir que os dados pessoais dos clientes recebam o mais alto nível de segurança.

  • Armazenamento Criptografado

    O CBiBank utiliza tecnologia inovadora de criptografia de dados para proteger as informações dos clientes "em trânsito" e "em repouso". As informações de cada cliente são criptografadas e armazenadas de forma segura.

MONITORAMENTO DE TRANSAÇÕES, ALERTAS EM TEMPO REAL

Motor de Gestão de Risco Interno, Protegendo as Transações dos Clientes

  • Identificação de Riscos

    Identificação inteligente por meio de regras especializadas e modelos de aprendizado de máquina para detectar de forma abrangente transações arriscadas e atividades suspeitas, prevendo 95% dos eventos de risco com antecedência.

  • Decisão de Risco

    Altamente eficiente, com tempos de resposta na faixa de 50 milissegundos, monitoramento e alertas em tempo real. Intervenção imediata, seja através de sistemas automatizados ou supervisão manual, para lidar com eventos de risco suspeitos.

  • Gestão de Risco

    Monitoramento abrangente dos clientes e das transações nas fases pré-transação, durante a transação e pós-transação, utilizando meios digitais para gerenciar riscos de liquidez em categorias distintas.

SEGURANÇA DO SISTEMA, OPERAÇÕES SEM PREOCUPAÇÕES

Garantia 24/7, Cultivando um Ambiente de Informação Seguro e Confiável

  • Certificação PCI DSS

    A certificação mais alta de padrões de segurança de dados bancários financeiros em uma escala global.

  • Canais de Transmissão Criptografados

    Canais de transmissão aprimorados para maior privacidade das informações.

  • Equipe Profissional de Operações e Manutenção

    Serviço 24/7, garantindo a segurança de cada transação.

LICENÇA BANCÁRIA

  • Licenciado e supervisionado pelo Governo dos EUA.
  • Protegido pela Lei Federal dos EUA e pelo Sistema Monetário e Financeiro dos EUA.
  • Proteger a identidade de nossos clientes e a confidencialidade de suas informações é o nosso compromisso.

CIP Notice - IMPORTANT INFORMATION ABOUT PROCEDURES FOR OPENING A NEW ACCOUNT IN THE U.S.

In order to assist the U.S. government in its effort to fight the funding of terrorism and money laundering activities, U.S. Federal law requires all financial institutions to obtain, verify, and record information that identifies who opens an account.

What this means for you: When you open an account, we will ask for the legal name of the entity, physical address, and other information that will allow us to identify you. We may also ask to see other identifying documents.