用坚实的后盾将风险拒之门外，守护您的信息财产安全
客户身份安全
我们通过多种身份验证方式，确保客户身份安全。
交易安全
我们建立了多重安全机制并使用专业的加密技术保证客户的交易安全。
系统和数据安全
我们采用多种安全设备用以构建IT安全体系，并通过多种数据备份方案，确保客户的数据安全。
KYC与反洗钱
我们有经验丰富的合规运营团队，通过专业的反洗钱模型确保银行安全、合规的运营。
诚信的金融环境，切实保障用户权益
金融体系安全
CBiBank严格遵守《美国爱国者法》、《银行保密法》 （BSA）、OFAC报告和反洗钱（AML），维护金融系统的完整性，杜绝任何组织及个人通过银行进行违法活动。
KYC
我们通过KYC要求客户提供身份验证文件，并进行详细的背景调查，以确保他们的身份是合法且可信的。
高标准
严格遵守监管要求，持续强化合规建设，以确保金融系统的安全性和完整性，并维护客户的权益。
隐私安全
您的信息安全是我们的首要任务
隐私保护
CBiBank会妥善保护客户的个人及财务信息，未经客户授权，银行不会泄露任何隐私信息。
用户安全
CBiBank采取多层次验证及保护措施，以确保客户的个人数据始终得到最高水准的安全保护。
加密存储
CBiBank采用领先的数据加密技术，用以保护“在传输”和“存储过”的客户信息，每位客户的信息都将被加密及再存储。
交易监控，实时预警
自研风控引擎，为客户的交易保驾护航
风险识别
智能识别，通过专家规则和机器学习模型，全面识别风险交易和可疑交易，95%风险事件提前预知。
风险决策
性能高效，50毫秒级别响应，实时监控预警，第一时间通过系统或人工介入风险可疑事件处理。
风险管理
对客户及交易进行事前事中事后的全流程监控，通过数字化手段对不同类别的流动性风险进行管理。
系统安全，无后顾之忧
全天候保障，打造安全可靠的信息环境
通过 PCI DSS 认证
全球范围内金融银行业数据安全标准的最高等级评定。
加密传输通道
更安全的传输通道，保障您的信息隐私。
专业运维团队
7*24全天候服务，保障您的每一笔交易安全。
我们的银行牌照
- 您的资金由持牌银行保管
- 美国联邦法律的保护
- 美国货币和金融体系
- 波多黎各OCIF金融监管的银行体系
- 美国法律体系下的知识产权保护
CIP Notice - IMPORTANT INFORMATION ABOUT PROCEDURES FOR OPENING A NEW ACCOUNT IN THE U.S.
In order to assist the U.S. government in its effort to fight the funding of terrorism and money laundering activities, U.S. Federal law requires all financial institutions to obtain, verify, and record information that identifies who opens an account.
