用堅實的後盾將風險拒之門外，守護您的信息財產安全
客戶身份安全
我們通過多種身份驗證方式，確保客戶身份安全。
交易安全
我們建立了多重安全機制並使用專業的加密技術保證客戶的交易安全。
系統和數據安全
我們采用多種安全設備用以構建IT安全體系，並通過多種數據備份方案，確保客戶的數據安全。
KYC與反洗錢
我們有經驗豐富的合規運營團隊，通過專業的反洗錢模型確保銀行安全、合規的運營。
誠信的金融環境，切實保障用戶權益
金融體系安全
CBiBank嚴格遵守《美國愛國者法》、《銀行保密法》 （BSA）、OFAC報告和反洗錢（AML），維護金融系統的完整性，杜絕任何組織及個人通過銀行進行違法活動。
KYC
我們通過KYC要求客戶提供身份驗證文件，並進行詳細的背景調查，以確保他們的身份是合法且可信的。
高標準
嚴格遵守監管要求，持續強化合規建設，以確保金融系統的安全性和完整性，並維護客戶的權益。
隱私安全
您的信息安全是我們的首要任務
隱私保護
CBiBank會妥善保護客戶的個人及財務信息，未經客戶授權，銀行不會泄露任何隱私信息。
用戶安全
CBiBank採取多層次驗證及保護措施，以確保客戶的個人數據始終得到最高水準的安全保護。
加密存儲
CBiBank採用領先的數據加密技術，用以保護“在傳輸”和“存儲過”的客戶信息，每位客戶的信息都將被加密及再存儲。
交易監控，實時預警
自研風控引擎，爲客戶的交易保駕護航
風險識別
智能識別，通過專家規則和機器學習模型，全面識別風險交易和可疑交易，95%風險事件提前預知。
風險決策
性能高效，50毫秒級別響應，實時監控預警，第一時間通過系統或人工介入風險可疑事件處理。
風險管理
對客戶及交易進行事前事中事後的全流程監控，通過數字化手段對不同類別的流動性風險進行管理。
系統安全，無後顧之憂
全天候保障，打造安全可靠的信息環境
通過 PCI DSS 認證
全球範圍內金融銀行業數據安全標準的最高等級評定。
加密傳輸通道
更安全的傳輸通道，保障您的信息隱私。
專業運維團隊
7*24全天候服務，保障您的每一筆交易安全。
我們的銀行牌照
- 您的資金由持牌銀行保管
- 美國聯邦法律的保護
- 美國貨幣和金融體系
- 波多黎各OCIF金融監管的銀行體系
- 美國法律體系下的知識產權保護
CIP Notice - IMPORTANT INFORMATION ABOUT PROCEDURES FOR OPENING A NEW ACCOUNT IN THE U.S.
In order to assist the U.S. government in its effort to fight the funding of terrorism and money laundering activities, U.S. Federal law requires all financial institutions to obtain, verify, and record information that identifies who opens an account.
